סנו־מפעלי ברונוס בע״מ (״החברה״)

כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה – ד׳ ה־28 בינואר 2026

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (״האסיפה״), שתתקיים ביום ד׳ ה־28 בינואר 2026, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב החרש 8, אזור התעשיה נווה נאמן, הוד השרון. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ד׳ ה־4 בפברואר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום של האסיפה

• 1.1 תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.
• 1.2 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל לנדסברג, כמשנה למנכ״ל.
• 1.3 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר לירן נסימי, כמנכ״ל.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 – 1.3 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי החברה (לידי עו״ד עמיר הורוביץ), על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ־4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו ביום ג׳ ה־30 בדצמבר 2025.

4. הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו״ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם זימון האסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ״א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום ד׳ ה־24 בדצמבר 2025.

בכבוד רב,
סנו־מפעלי ברונוס בע״מ

מודעת האסיפה המקורית – ינואר 2026 (PDF)

דיווח הזימון – סדר היום, תנאי ההעסקה, הוראות ההצבעה ונספחים א׳ וב׳